Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняСотрудник по ПОД ФТ (ПУРЦБ)
- Полная занятость
- Обязанности: Мониторинг операций и выявление подозрительных действий. Анализ финансовых операций клиентов на признаки
- Условия: Уровень заработной платы обсуждается по итогам собеседования Уютный офис - м.Театральная, Охотный ряд
- Требования: высшее образование в области юриспруденции, финансов, экономики; опыт работы не менее 1 года в области
СПЭК ИнвестментМоскваТеатральнаяНачальник Департамента Международного Комплаенса (Санкции)
- Полная занятость
- Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства
- Условия: Оформление по ТК РФ; Компенсация
- Требования: Высшее образование; Владение английским языком не ниже уровня advanced; Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
- График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00; Конкурентная заработная
ДенизБанк МоскваМоскваУлица 1905 годаГлавный специалист отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Анализ деятельности
- Условия: Комфортабельный офис в 10 минутах пешком м. Курская; ДМС / Страхование жизни и от несчастных случаев;
- Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Релевантный опыт работы - от 1 года; Знание законодательства
Авто Финанс БанкМоскваНотариус
- Полная занятость
- Обязанности: Знание законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате,
- Условия: вт-пт с 09.30-18.30 с 13.00-14.00 перерыв. сб
- Требования: Грамотная речь, клиентоориентированность, честность, порядочность, высокая работоспособность, исполнительность, ответственность С опытом
Нотариус Терентьева Елена ЮрьевнаМоскваГлавный эксперт отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок; Формирование и отправка отчетности
- Условия: Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня; Возможность удаленного формата работы;
- Требования: Высшее экономическое образование; Аналогичный опыт в банке или лизинговой компании от 1 года; Знание
ЕвропланМоскваЗаместитель начальника отдела эксплуатации объектов и снабжения
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Осуществление комплексного ведения закрепленных объектов, знание технического состояния всех элементов
- Требования: Образование – высшее. Устойчивый навык работы со строительной документацией Практический опыт организации
- Опыт работы: не менее двух лет на государственной гражданской службе или не менее четырех лет стажа по специальности,
РосфинмониторингМоскваВедущий специалист отдела обеспечения финансирования и управления рисками
- до 115 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Проверка структуры лизинговой сделки полученной от отдела продаж (проверка сделки на соответствие утвержденным
- Условия: Оформление согласно ТК РФ, все отчисления официальные. График работы пн-чт с 09:00 до 17:45, пт с 09:00
- Требования: Владение программными продуктами: 1С, Федресурс, Росфинмонитиринг, Контур-Фокус, Диадок, CRM. Знание
Финансовый Дом «Солид»МоскваБеговаяГлавный специалист отдела отчетности о подозрительных операциях и отправки в Росфинмониторинг
- Полная занятость
- Обязанности: формирование сообщения о подозрительных операциях клиентов; формирование сообщений о подозрительной деятельности клиентов; осуществлять контроль сведений,
- Требования: законченное высшее образование; опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ крупных банков в области выявления, анализа и формирования сообщений о подозрительных
Банк ВТБ (ПАО)МоскваЮрист (115-фз)
- от 100 000 руб.
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Обязанности: Контроль за выполнением компаниями требований по 115-ФЗ. Подготовку и предоставление ответов на запросы
- Условия: Полностью удаленный формат работы. Оформление согласно ТК РФ. Полностью белая заработная плата от 100
- Требования: Аналогичный опыт работы. Высшее юридическое образование. Знание действующего законодательства, нормативно-правовых
LightmansМоскваДиректор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
- Полная занятость
- Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам
- Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
Банк ВТБ (ПАО)МоскваCпециалист (ведущий специалист) Службы финансового мониторинга, ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Обязанности: Выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций. Направление сведений в Росфинмониторинг
- Условия: Оформление в соответствии с ТК. Работа в офисе. ДМС после испытательного срока. Корпоративное питание
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Соответствие квалификационным требованиям ЦБ РФ. Опыт
ИШБАНКМоскваНовые ЧеремушкиГлавный специалист по финансовому мониторингу
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Обязанности: Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки; Взаимодействие
- Условия: Полностью Удаленная работа; Комфортная дружелюбная атмосфера, работа в команде профессионалов, которые поделятся своей экспертизой и поддержат; СРОЧНЫЙ
ГазпромбанкМоскваСпециалист-эксперт отдела организационного обеспечения международной деятельности
- до 100 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: оформление выездов в загранкомандировки сотрудников Росфинмониторинга (не единолично, мероприятия распределяются
- Условия: Что мы предлагаем: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области
- Требования: высшее образование не ниже уровня бакалавра по специальностям, направлениям подготовки: «Государственное
РосфинмониторингМоскванайдена шесть дней назадРуководитель Отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
- Условия: Достойный уровень оплаты труда Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация
- Требования: • Высшее юридическое или экономическое образование;• знание банковского, гражданского,
Пихта БанкМоскванайдена шесть дней назадВедущий специалист по обязательному контролю
- Полная занятость
- Обязанности: 1. Выявление операций и формирование сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по подозрительным операциям в соответствии с Правилами
- Требования: Опыт от 2-3х лет в подразделениях по ПОД/ФТ/ФРОМУ в направлении обязательного контроля финансового мониторинга в Банках и (или) ПУРЦБ. Знание правил заполнения
Московская БиржаМоскваОхотный ряднайдена шесть дней назадМенеджер проектов, Финансовый мониторинг, Ozon Банк
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Ozon Bank – один из ключевых активов Ozon Fintech и платформа для дальнейшего роста всех сервисов. Команда Банка создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми технологиями и микросервисной архитектурой. Мы ищем проектного менеджера по ...
OzonМоскванайдена четыре дня назадЮрист
- Полная занятость
- Обязанности: Фокус 1. Регуляторно-страховой Взаимодействие с государственными надзорными органами (ЦБ РФ, Роскомнадзор
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом Полный рабочий день
- Опыт работы: 3-6 лет Высшее юридическое образование Опыт работы в страховой компании или банке в приоритете, возможен
Страховая компания ГерсаМоскваСпециалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (подготовка ответов на запросы)
- от 85 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Подготовка ответов на запросы надзорных органов: запросы ИФНС на бумажном носителе и в электронном виде
- Условия: Работа в офисе м. Третьяковская/Новокузнецкая (шаговая доступность от метро); Оформление по ТК РФ; График
- Требования: Образование высшее, неоконченное высшее (финансы, экономика, банковское дело); Желательно знание АБС
АКБ «ЦентроКредит»Москванайдена шесть дней назадМенеджер финансового мониторинга и отчетности
- Полная занятость
- Обязанности: Направление спецификаций контрагентам в ГИИС ДМДК; Согласование стоимости сделок в ГИИС ДМДК; Актуализация
- Условия: ТОП-10 Золотодобывающих компаний России в стадии роста и трансформации; Работа в управляющей компании:
- Требования: Наличие опыта работы в ГИИС ДМДК и /или опыт работы в личном кабинете Росфинмониторинга. Знание законодательства
Хайлэнд ГолдМоскваАналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)
- Полная занятость
- Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
Центральный банк Российской Федерации (БМоскваrteter
Найдено вакансий: 66