Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 77

  • Главный аудитор

    • Полная занятость
    • Обязанности: Проверка и оценка внутренних процессов и систем контроля для обеспечения эффективности и соответствия
    • Условия: Трудоустройство согласно Законодательству; Формат работы в офисе в Москва-Сити; Конкурентная заработная
    • Требования: Высшее образование (желательно экономическое или юридическое); Опыт работы во внутреннем аудите/контроле/рисках/методологии
    АКБ Национальный Резервный Банк
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Аналитик 1С (гибрид)

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Стабильную и конкурентоспособную заработную плату; Оформление по ТК РФ; График 5/2 с гибким началом рабочего дня; Возможность профессионального роста; Бесплатную охраняемую парковку на территории офиса; Возможность обучения на профильных курсах, а также изучение английского языка в офисе компании; Этапы
    S3
    Москва

  • Сотрудник по ПОД ФТ (ПУРЦБ)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Мониторинг операций и выявление подозрительных действий. Анализ финансовых операций клиентов на признаки
    • Условия: Уровень заработной платы обсуждается по итогам собеседования Уютный офис - м.Театральная, Охотный ряд
    • Требования: высшее образование в области юриспруденции, финансов, экономики; опыт работы не менее 1 года в области
    СПЭК Инвестмент
    Москва
    Театральная
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Начальник Департамента Международного Комплаенса (Санкции)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Компенсация
    • Требования: Высшее образование; Владение английским языком не ниже уровня advanced; Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
    • График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00; Конкурентная заработная
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года

  • Главный специалист отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Анализ деятельности
    • Условия: Комфортабельный офис в 10 минутах пешком м. Курская; ДМС / Страхование жизни и от несчастных случаев;
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Релевантный опыт работы - от 1 года; Знание законодательства
    Авто Финанс Банк
    Москва

  • Compliance Manager | Комплаенс - менеджер

    • Полная занятость
    • Обязанности: Разработка и реализация процедур по соблюдению требований экспортного контроля (U.S. Export Administration
    • Условия: Работа в одной из крупнейших в России компаний в сфере e-commerce Возможности карьерного роста и профессионального
    • Требования: Английский язык на уровне Upper-Intermediate Опыт работы от трех лет в области комплаенса, аудита, риск-менеджмента
    AliExpress
    Москва

  • Специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: подготовка предложений для составления планов проверок кредитных организаций, о проведении внеплановых
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная
    • Требования: высшее образование (специальность или направление подготовки: финансы и кредит, экономическая теория,
    Центральный банк Российской Федерации (Б
    Москва
    Октябрьская

  • Ведущий аналитик (финтех)

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Российская ИТ-компания CUSTIS (включена в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий) уже более 27 лет занимается разработкой собственных продуктов и выступает партнером крупнейших банков, торговых сетей и государственных учреждений. Компания участвует ...
    CUSTIS
    Москва
    Белорусская

  • Стажер в комплаенс

    • 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Мы предлагаем: Погружение в ключевые процессы комплаенса и управления рисками с первого дня. Современный офис, гибкий график и дружелюбную команду. Наставничество опытных специалистов и индивидуальный план развития. Возможность изучить современные инструменты анализа и мониторинга финансовых операций. Участие
    Changellenge
    Москва

  • Начальник отдела контроля финансовых операций

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов), онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Консультант/Старший консультант (группа интегрированных рисков)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Самостоятельная организация и проведение звонков / встреч с клиентамиВыстраивание и поддержание доверительных взаимоотношений с клиентомОрганизация и контроль
    • Мы предлагаем: Работа в Б1 — важный опыт в вашей карьере: участвуя в крупных финансовых проектах, выдействительно узнаете свои возможности и найдете достойное применение
    Б1 (B1)
    Москва
    Павелецкая

  • Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок)
    • Условия: График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2 Удобный офис ; Шаговая доступность от метро; Стабильная
    • Требования: Высшее образование экономическое/юридическое; Опыт работы непосредственно связанный с анализом операций
    Металлинвестбанк
    Москва
    Пролетарская

  • Оператор Группы оперативного взаимодействия с клиентом отдела Антифрода

    • от 55 000 до 70 000 руб.
    • Сменный график
    • Без опыта
    • Полная занятость
    • Обязанности: Круглосуточный онлайн-мониторинг подозрительных операций, совершенный по картам и в системе дистанционного
    • Условия: Социальный пакет: Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц, Денежная компенсация
    • Требования: Уверенное владение Microsoft Word, ​​​​​​​M​​​​​​​icrosoft Excel, Microsoft PowerPoiht; Опыт анализа
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Новые Черемушки

  • Cпециалист (ведущий специалист) Службы финансового мониторинга, ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций. Направление сведений в Росфинмониторинг
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК. Работа в офисе. ДМС после испытательного срока. Корпоративное питание
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Соответствие квалификационным требованиям ЦБ РФ. Опыт
    ИШБАНК
    Москва
    Новые Черемушки

  • Специалист отдела изъятия

    • до 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • График работы: 5/2 с 9:00-18:00; Интересные задачи и профессиональный рост; Комфортный современный офис рядом с метро Улица 1905 года с зонами отдыха (лаунж-зоны, кофе-поинты, массажные кресла, теннисные столы, Sony PlayStation) и спортзалом; Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай
    Совкомбанк Лизинг
    Москва
    Улица 1905 года

  • Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего контроля
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Бизнес-аналитик (финансы и учет)

    • Полная занятость
    • Условия: График работы – 5/2. Оформление по ТК (отпуск, больничный и т.п.). М. Автозаводская. Современный бизнес-центр «Омега Плаза», удобный офис. Дружелюбный коллектив. Кофе-поинт/столовая – чай, кофемашина, микроволновка, холодильник. ДМС по истечении испытательного срока. ИТ-компания, участник Сколково.
    КРОССХАБ
    Москва
    Автозаводская

  • Ведущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Специалист ПОД/ФТ, менеджер отдела финансового мониторинга

    • 104 000 руб.
    • Полная занятость
    • Совкомбанк - системно значимый банк России и золотой работодатель по версии Forbes. Что мы ждем от тебя: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет; Знание законодательства в области ПОД/ФТ; Высокий уровень навыков работы с ПК; Навык работы с информационно-аналитическими ...
    Совкомбанк
    Москва

  • Аналитик рисков

    • Полная занятость
    • Обязанности: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц);
    • Требования: Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне; Проверка рисковых гипотез; Подготовка рисковой методологии;
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион
    • rteter
О сайте